정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 09기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 66,638 | -매출액 | 63,998 | |
| -부채총계 | 28,816 | -영업이익 | 498 | |
| -자본금 | 5,923 | -당기순이익 | -3,021 | |
| -자본총계 | 37,822 | *주당순이익(원) | -255원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명(재선임) - 비상근감사 1명(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | ||
| 비상근감사 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의사항 | ● 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 ● 부의안건 제1호의안: 제 9기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 제 2호의안: 정관변경 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 제 3호의안: 이사선임 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 제 4호의안: 감사선임 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 제 5호의안: 이사보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임우현 | 1954-01-06 | 3년 | 재선임 | - 경북대학교 응 용화학과 졸업 - 데보라전자 설립 -〔現〕뉴프렉스 대표이사 |
(주)뉴프렉스 대표이사 | 대학교 | 한국 |
| 차경순 | 1960-07-11 | 3년 | 재선임 | - 경북대학교 공업화학과 졸업 - LG전자 화공기술팀 근무 -〔現〕뉴프렉스 전무이사 |
(주)뉴프렉스전무이사 | 대학교 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배정완 | 1955-12-23 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 제29회 사법시험 합격 - 알토란 법률사무소 대표 변호사 |
알토란법률사무소 대표변호사 |
대학교 | 한국 |