주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 신길동 1055번지 603-4 뉴프렉스 4층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 □ 부의안건 제1호의안: 제12기 재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관 변경의 건 제3호의안: 이사 선임의 건 제4호의안: 감사 선임의 건 제5호의안: 주식매수선택권 부여의 건 제6호의안: 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임우현 | 1954-01-06 | 3년 | 재선임 | -경북대학교 응용화학과 졸업 -데보라전자설립 -(현)뉴프렉스 대표이사 |
뉴프렉스대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 이세원 | 1959-11-21 | 3년 | 신규선임 | -고려대학교 전자공학과 졸업 -삼성SDI 상무이사 (전지Pack 사업팀장) -(현)뉴프렉스 부사장 |
뉴프렉스부사장 | 대졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배정완 | 1955-12-23 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -제29회 사법시험 합격 -알토란 법률사무소 대표변호사 |
알토란법률사무소 | 대졸 | 대한민국 |