정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 79,119 | -매출액 | 66,569 | |
| -부채총계 | 40,844 | -영업이익 | 1,745 | |
| -자본금 | 6,063 | -당기순이익 | 305 | |
| -자본총계 | 38,275 | *주당순이익(원) | 25 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 - 재선임 : 대표이사 임우현 - 신규선임 : 이사 이세원 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제12기 재무제표승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1 : 사내이사 재선임 : 대표이사 임우현 3-2 : 사내이사 신규선임 : 이사 이세원 → 원안대로 승인 제4호의안 : 감사 선임의 건 감사 재선임 : 감사 배정완 → 원안대로 승인 제5호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 제6호의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임우현 | 1954-01-06 | 3년 | 재선임 | -데보라전자설립 -(현)뉴프렉스 대표이사 |
뉴프렉스 대료이사 |
경북대학교 응용화학과 |
대한민국 |
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이세원 | 1959-11-21 | 3년 | 신규선임 | -삼성SDI상무이사(전지pack사업팀장) -(현)뉴프렉스 부사장 |
뉴프렉스 부사장 |
고려대학교 전자공학과 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배정완 | 1955-12-23 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 격-제29회 사법시험 합격 -알토란법률사무소 대표변호사 |
알토란법률사무소 대표변호사 |
대졸 | 대한민국 |