주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 만해로 181 (신길동, 반월공단 603블럭 4롯트) |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 □ 부의안건 제1호의안: 제14기 재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 사외이사선임의 건 제4호의안: 상근감사선임의 건 제5호의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호의안: 감사보수한도 승인의 건 제7호의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김기수 | 1960-09-11 | 3년 | 신규선임 | 신한회계법인 | 세원회계사무소 대표 | 한국외국어대학교 대학원 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서효종 | 1944-01-14 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 감사원 감사관 | - | 성균관대학교 졸업 | 대한민국 |