주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 만해로 181 뉴프렉스 4층강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.외부감사인 선임보고 □부의안건 제1호의안:제15기 재무제표 승인의 건 제2호의안:이사선임의 건 가.제2-1호의안:사내이사 임우현 재선임의 건 나.제2-2호의안:사내이사 이세원 재선임의 건 다.제2-3호의안:사내이사 임시연 신규선임의 건 제3호의안:이사보수한도 승인의 건 제4호의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임우현 | 1954-01 | 3년 | 재선임 | -경북대학교 응용화학과 -뉴프렉스 설립 -(현)뉴프렉스 대표이사 |
| 이세원 | 1959-11 | 3년 | 재선임 | -고려대학교 전자공학과 -삼성SDI 상무이사 -(현)뉴프렉스 사장 |
| 임시연 | 1978-08 | 3년 | 신규선임 | -한양대학교 기계설계대학원 -(현)뉴프렉스 영업이사 |