정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 100,900 | - 매출액 | 137,736 | |
| - 부채총계 | 63,057 | - 영업이익 | 3,361 | ||
| - 자본금 | 6,073 | - 당기순이익 | 1,968 | ||
| - 자본총계 | 37,843 | *주당순이익(원) | 162 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 101,289 | - 매출액 | 137,800 | |
| - 부채총계 | 64,613 | - 영업이익 | 3,819 | ||
| - 자본금 | 6,073 | - 당기순이익 | 2,252 | ||
| - 자본총계 | 36,675 | *주당순이익(원) | 171 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안:제15기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안:이사선임의 건 가.제2-1호의안:사내이사 임우현 재선임의 건 → 원안대로 승인 나.제2-2호의안:사내이사 이세원 재선임의 건 → 원안대로 승인 다.제2-3호의안:사내이사 임시연 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제3호의안:이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호의안:감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-12 주주총회소집공고 2015-03-12 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임우현 | 1954-01 | 3년 | 재선임 | -경북대학교 응용화학과 -뉴프렉스 설립 -(현)뉴프렉스 대표이사 |
| 이세원 | 1959-11 | 3년 | 재선임 | -고려대학교 전자공학과 -삼성SDI 상무이사 -(현)뉴프렉스 사장 |
| 임시연 | 1978-08 | 3년 | 신규선임 | -한양대학교 기계설계대학원 -(현)뉴프렉스 영업이사 |