주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 만해로 181 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제17기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인(안)의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 김기수 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 이춘래 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2017-03-09 참고서류 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김기수 | 1960-09 | 3년 | 재선임 | 한국외국어대학교 경영학과 전) 신한회계법인 회계사 현) 세원회계법인 대표이사 |
세원회계법인(대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이춘래 | 1949-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 부산대학교 전기공학과 전) 디스플레이솔루션스 대표이사 현) 이엑스엔디 대표이사 |