주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 반포대로 27길 16 파크빌딩 6층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제17기(2015년) 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (상근이사 1명 신규선임, 상근이사 1명 재선임, 사외이사 1명 신규선임) 제2-1호: 사내이사 한만수 신규선임의 건 제2-2호: 사내이사 정욱재 재선임의 건 제2-3호: 사외이사 박혜경 신규선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 (감사 1명 신규선임) 제3-1호: 감사 홍성철 신규선임의 건 제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한만수 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | - (現)주식회사 알티캐스트 COO - (前)주식회사 휴맥스 EMEA 사업부 - (前)대우자동차 자동차수출 사업부 |
| 정욱재 | 1972-11 | 3 | 재선임 | - (現)주식회사 알티캐스트 CFO - (前)휴맥스 경영기획부문 - (前)안진회계법인 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박혜경 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | - (現)K3 EQUITY PARTNERS CEO - (前)휴맥스오토모티브 사외이사 - (前)NH캐피탈 사외이사 - (前)Clarion Partners 부사장 - (前)ING Bank N.V Seoul Branch 기업금융부 상무 |
- (現)K3 EQUITY PARTNERS CEO |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍성철 | 1962-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | - (前)SBS콘텐츠허브 대표이사 - (前)SK텔레콤 CTO/서비스 부문장 - (前)KT통신망연구소 선임연구원 |