정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 108,757 | - 매출액 | 62,393 | |
| - 부채총계 | 13,160 | - 영업이익 | 2,284 | ||
| - 자본금 | 10,612 | - 당기순이익 | 810 | ||
| - 자본총계 | 95,597 | *주당순이익(원) | 39 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 113,685 | - 매출액 | 62,727 | |
| - 부채총계 | 17,391 | - 영업이익 | 2,484 | ||
| - 자본금 | 10,612 | - 당기순이익 | 439 | ||
| - 자본총계 | 96,294 | *주당순이익(원) | 21 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 결의사항 제1호 의안: 제17기(2015년) 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금 처분 승인의 건 → 원안대로 통과 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명 신규선임, 사내이사 1명 재선임, 사외이사 1명 신규선임) 제2-1호: 사내이사 한만수 신규선임의 건 제2-2호: 사내이사 정욱재 재선임의 건 제2-3호: 사외이사 박그레타 신규선임의 건 → 원안대로 통과 제3호 의안: 감사 선임의 건 (감사 1명 신규선임) 제3-1호: 감사 홍성철 신규 선임의 건 → 원안대로 통과 제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 통과 제5호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 '1. 재무제표 승인보고'의 주당순이익은 기본주당순이익임 | |||||
| ※관련공시 | 2016-03-16 주주총회소집공고 2016-02-15 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한만수 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | - (現)주식회사 알티캐스트 CEO - (前)주식회사 휴맥스 EMEA 사업부 - (前)대우자동차 자동차수출 사업부 |
| 정욱재 | 1972-10 | 3 | 재선임 | - (現)주식회사 알티캐스트 CFO - (前)휴맥스 경영기획부문 - (前)안진회계법인 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박그레타 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | - (現)K3 EQUITY PARTNERS CEO - (前)NH캐피탈 사외이사 - (前)Clarion Partners 부사장 - (前)ING Bank N.V Seoul Branch 기업금융부 상무 |
- (現)K3 EQUITY PARTNERS CEO |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍성철 | 1962-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | - (前)SBS콘텐츠허브 대표이사 - (前)SK텔레콤 CTO/서비스 부문장 - (前)KT통신망연구소 선임연구원 |