주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 본점 6층 대회의실(서울시 서초구 반포대로 27길 16 파크빌딩 6층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | [결의사항] 제1호 의안: 2016년(제18기) 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안: 감사 선임 승인의 건 (감사 1명 신규선임) 제2-1호: 감사 박철 신규선임의 건 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 [보고사항] 제1호:감사보고 제2호:영업보고 제3호:외부감사인 선임보고 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박철 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | - (前)한화투자증권 채권부 - (前)휴맥스 경영지원부 팀장 - (前)(재)태경장학회 이사장 |