주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 본점 6층 대회의실(서울시 서초구 반포대로 27길 16 파크빌딩 6층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | [결의사항] 제1호 의안: 2017년(제19기) 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 재선임 승인의 건 (변대규) 제3호 의안: 사외이사 신규선임 승인의 건 (박성준) 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 [보고사항] 제1호: 감사보고 제2호: 영업보고 제3호: 외부감사인 선임보고 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변대규 | 1960-03 | 3 | 재선임 | - (주)건인시스템 (현 (주)휴맥스) 창업 (1989) - 한국공학한림원 정회원 (2005) - 43회 무역의 날 5억 불탑 수상 (2006) - 국가 과학기술위원회 민간위원 (2008~2010) - 포스코 사외이사 (2011~2013) - (주)휴맥스홀딩스 대표이사 (2009~ 현재) - 네이버(주) 이사회 의장 (2017~현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박성준 | 1960-10 | 3 | 신규선임 | - 국가보안기술연구소 선임연구원 (1985~1994) - 한국인터넷진흥원 기반기술 팀장 (1996~2000) - 미래창조과학부 블록체인 국가로드맵 위원(2016) - 동국대학교 산학협력단 연구초빙교수(현재) - 동국대학교 블록체인 연구센터장 (현재) |
(주)포스링크 사외이사 |