정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 106,331 | - 매출액 | 62,149 | |
| - 부채총계 | 10,909 | - 영업이익 | 6,256 | ||
| - 자본금 | 10,611 | - 당기순이익 | 2,467 | ||
| - 자본총계 | 95,422 | *주당순이익(원) | 123 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 171,544 | - 매출액 | 70,643 | |
| - 부채총계 | 73,643 | - 영업이익 | 5,739 | ||
| - 자본금 | 10,611 | - 당기순이익 | 1,051 | ||
| - 자본총계 | 97,901 | *주당순이익(원) | 52 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 재선임, 사외이사 1명 신규 선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 결의사항 제1호 의안: 제19기(2017년) 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금 처분 승인의 건 →원안대로 통과 제2호 의안: 사내이사 재선임 승인의 건 (사내이사 변대규 재선임) 제3호: 사외이사 신규 선임 승인의 건 (사외이사 박성준 신규 선임) →원안대로 통과 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 →원안대로 통과 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 →원안대로 통과 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 상기 '1. 재무제표 승인보고'의 주당순이익은 기본주당순이익임 | |||||
| ※관련공시 | 2018-03-07 주주총회소집결의 2018-03-20 주주총회소집공고 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변대규 | 1960-03 | 3 | 재선임 | - (주)건인시스템 (현 (주)휴맥스) 창업 (1989) - 한국공학한림원 정회원 (2005) - 43회 무역의 날 5억 불탑 수상 (2006) - 국가 과학기술위원회 민간위원 (2008~2010) - 포스코 사외이사 (2011~2013) - (주)휴맥스홀딩스 대표이사 (2009~ 현재) - 네이버(주) 이사회 의장 (2017~현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박성준 | 1960-10 | 3 | 신규선임 | - 국가보안기술연구소 선임연구원 (1985~1994) - 한국인터넷진흥원 기반기술 팀장 (1996~2000) - 미래창조과학부 블록체인 국가로드맵 위원(2016) - 동국대학교 산학협력단 연구초빙교수(현재) - 동국대학교 블록체인 연구센터장 (현재) |
(주)포스링크 사외이사 |