정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 101,835 | - 매출액 | 64,731 | |
| - 부채총계 | 12,677 | - 영업이익 | 5,410 | ||
| - 자본금 | 10,612 | - 당기순이익 | -7,007 | ||
| - 자본총계 | 89,158 | *주당순이익(원) | -349 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 164,474 | - 매출액 | 76,200 | |
| - 부채총계 | 73,585 | - 영업이익 | 4,098 | ||
| - 자본금 | 10,612 | - 당기순이익 | -7,840 | ||
| - 자본총계 | 90,889 | *주당순이익(원) | -343 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 결의사항 제1호 의안: 제20기(2018년) 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건 → 원안대로 통과 제2호 의안: 사내이사 재선임 승인의 건 (사내이사 2명 재선임) 제2-1호: 사내이사 한만수 재선임의 건 제2-2호: 사내이사 정욱재 재선임의 건 → 원안대로 통과 제3호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 통과 제4호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 통과 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 상기 '1. 재무제표 승인보고'의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2019-02-14 주주총회소집결의 2019-03-14 주주총회소집공고 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한만수 | 1964-08 | 3 | 재선임 | - (現)주식회사 알티캐스트 대표이사 - (前)주식회사 휴맥스 EMEA 사업부 - (前)대우자동차 자동차수출 사업부 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정욱재 | 1972-10 | 3 | 재선임 | - (現)주식회사 알티캐스트 경영지원실장 - (前)휴맥스 경영기획부문 - (前)안진회계법인 |