주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 죽산면 두교리 945-4 두교산업단지 (주)네오티스 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사의 감사 보고 2. 영업 보고 [결의사항] 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 사업 목적 추가 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 3명 선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명 선임) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신상철 | 1967-08-02 | 3년 | 재선임 | 삼일회계법인 (주)LG텔레콤 Pricewaterhouse Coopers 수석 컨설턴트 (주)쏠리테크 상무 |
(주)네오티스 대표 이사 |
서울대 경영학과 석사 Michigan Univ.MBA |
대한 민국 |
| 이승희 | 1965-12-02 | 3년 | 재선임 | 삼성그룹 미래전략팀 (주)쏠리테크 기술연구소장 |
(주)쏠리테크 대표 이사 |
고려대 전자공학과 Northwestern 전자 공학 박사 |
대한 민국 |
| 구영권 | 1967-02-08 | 2년 | 신규선임 | Booz-Allen & Hamilton Monitor Group Bain & Company 유인 BT (주)쏠리테크 상무 |
(주)쏠리테크 상무 |
서울대 경영학과 서강대 경영대학원 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최형연 | 1963-11-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 삼성전자 종합연구소 홍익대 공과대 교수 |
홍익대 공과대 교수 |
서울대 Stan ford 대학원 기계 공학 |
대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1) 의료용구 제조 및 판매업 2) 의료장비 제조 및 판매업 |
신규 사업 추진 신규 사업 추진 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |