정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 9 기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 55,642 | -매출액 | 20,725 | |
| -부채총계 | 4,480 | -영업이익 | 2,356 | |
| -자본금 | 4,668 | -당기순이익 | 3,734 | |
| -자본총계 | 51,162 | *주당순이익(원) | 413원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 선임 비상근이사 2명 선임 감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | - | |||
| 사외이사선임비율(%) | 0% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-30 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2009년 3월 5일 주주총회 소집 결의 2009년 3월 13일 주주총회 소집 공고 2009년 3월 18일 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신상철 | 1967-08-02 | 3년 | 재선임 | 삼일회계법인 (주)LG텔레콤 Pricewaterhouse Coopers 수석 컨설턴트 (주)쏠리테크 상무 |
(주)네오티스대표이사 | 서울대 경영대학원 석사 Michigan Univ.MBA |
대한 민국 |
| 이승희 | 1962-12-02 | 3년 | 재선임 | 삼성그룹 미래전략팀 (주)쏠리테크 기술연구소장 |
(주)쏠리테크대표이사 | 고려대 전자공학과Northwestern 전자공학 박사 |
대한 민국 |
| 구영권 | 1967-02-08 | 2년 | 신규선임 | Booz-Allen & Hamilton Monitor Group Bain & Company 유인 BT (주)쏠리테크 상무 |
(주)쏠리테크상무 | 서울대 경영학과 서강대 경영대학원 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최형연 | 1963-11-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 삼성전자 종합연구소 홍익대 공과대 교수 |
홍익대공과대교수 | 서울대 Stanford 대학원 기계공학 |
대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1) 의료용구 제조 및 판매업 2) 의료장비 제조 및 판매업 |
신규 사업 추진 신규 사업 추진 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |