정정신고(보고)
| 정정일자 | 2009-09-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2009-08-12 | |
| 3. 정정사유 | 이사, 감사 선임 명단 결정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 이사선임 세부내역 | 권은영 1인 | 김종진, 권준모, 이범태 3인 추가 |
| 감사선임 세부내역 | - | 이용암 1인 추가 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-09-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 죽산면 두교리 945-4 두교산업단지 (주)네오티스 대회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-08-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 이사후보자에 기존 권은영 외에 김종진, 권준모, 이범태 3인 추가되었으며 감사후보자에 이용암 1인이 추가됨 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권은영 | 1955-04-30 | 3년 | 신규선임 | 동명모트롤(주) 대표이사 산동회계법인 CPA |
現 ㈜유니포인트 회장 | 미 New York대 경영대학원 졸 연세대학교 경영학과 |
대한 민국 |
| 김종진 | 1955-03-24 | 3년 | 신규선임 | 現 대주회계법인 이사 前 세종회계법인 이사 |
現 대주회계법인 이사 | 연세대 경영학 학사 | 대한 민국 |
| 권준모 | 1964-12-26 | 3년 | 신규선임 | 現 ㈜네시삼십삼분 대표이사 前 ㈜넥슨 공동 대표이사 |
現 ㈜네시삼십삼분 대표이사 | 컬럼비아대 대학원 심리학 박사 서울대 심리학 학사 |
대한 민국 |
| 이범태 | 1948-06-07 | 3년 | 신규선임 | 現 푸른2저축은행 감사 前 중앙종금 이사 |
現 푸른2저축은행 감사 | 덕수상업고등학교 | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이용암 | 1963-10-08 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 現 하이드렉스(주) 재무팀장 前 동명모트롤㈜ 기획팀장 前 기보캐피탈㈜ 자금팀장 |
現 하이드렉스(주) 재무팀장 | 서강대 경영학 학사 | 대한 민국 |