주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 죽산면 두교리 945-4 두교산업단지 (주)네오티스 본사 3층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1.감사의 감사 보고 2.영업 보고 [결의사항] 제1호 의안: 제11기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 제2-1호 의안 : 사내이사 임세근 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김영한 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임세근 | 1943-07-21 | 3 | 신규선임 | 은행감독원 신용감독국장 부산은행부행장 |
- | 연세대 경영대학원 연세대 경영학 학사 |
한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영한 | 1949-03-20 | 3 | 신규선임 | 국방부 기무사령관 | 일광폴라리스 대표이사 | 연세대 경영대학원 육군사관학교 |
한국 |