주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 죽산면 두교리 945-4 두교산업단지 (주)네오티스 본사 3층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1.감사의 감사보고 2.영업 보고 [결의사항] 제1호 의안: 제12기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경 제3호 의안: 이사선임 3-1 이사 권은영 재선임 3-2 이사 이범태 재선임 제4호: 의안 감사 선임 감사 이용암 재선임 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권은영 | 1955-04-30 | 3 | 재선임 | 前 동명모트롤(주) 대표이사 | (주)네오티스 대표이사 | 뉴욕대 경영대학원 연세대 경영학 |
대한민국 |
| 이범태 | 1948-06-07 | 3 | 재선임 | 前 중앙종금 이사 | - | 덕수상고 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이용암 | 1963-10-08 | 3 | 재선임 | 상근 | 前 동명모트롤(주) 기획팀장 前 기보캐피탈(주) 자금팀장 |
(주)네오티스 감사 | 서강대 경영학 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 통신판매업 | 신규사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |