정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 68,203 | -매출액 | 29,184 | |
| -부채총계 | 9,152 | -영업이익 | 5,733 | |
| -자본금 | 4,668 | -당기순이익 | 3,976 | |
| -자본총계 | 59,051 | *주당순이익(원) | 467 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 200 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 1,702,004,000 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 5.57 | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 비상근이사 1명 재선임 상근감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제12기 재무제표 승인의 건 -원안대로 가결 제2호 의안: 정관 개정의 건 -원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1 의안: 이사 권은영 선임 제3-2 의안: 이사 이범태 선임 -원안대로 가결 제4호 의안: 감사(이용암) 선임의 건 -원안대로 가결 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 -원안대로 가결 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 -원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2011년2월10일 주주총회소집결의 2011년2월10일 현금배당 결정 2010년3월9일 주주총회소집공고 2010년3월15일 감사보고서제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권은영 | 1955-04-30 | 3 | 재선임 | 前 산동회계법인 CPA 前 동명모트롤(주) 대표이사 |
現 (주)네오티스 대표이사 | 뉴욕대MBA 연세대 경영학과 |
한국 |
| 이범태 | 1948-06-07 | 3 | 재선임 | 前중앙종금 이사 前 푸른2저축은행 감사 |
- | 덕수상업고등학교 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이용암 | 1963-10-08 | 3 | 재선임 | 상근 | 前 기보캐피탈(주) 자금팀장 前 동명모트롤(주) 기획팀장 |
現 (주)네오티스 감사 | 서강대 경영학과 | 한국 |