주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | (주)네오티스 본사3층 강당(경기도 안성시 죽산면 용대길 38-9) | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1.감사의 감사보고 2.영업보고 3.외부감사인선임보고 [결의사항] 제1호 의안: 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 사임의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 제5호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 지동환 | 1962-09-11 | 3년 | 신규선임 | 전 우주일렉트로닉스 사장 | 현 네오티스 사장 | 고려대 영어영문과 USC MBA |
대한민국 |
| 박수일 | 1960-05-05 | 3년 | 신규선임 | 전 현대다이모스 이사 | 현 네오디에스 대표이사 | 인하대 기계공학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김균섭 | 1950-03-18 | 3년 | 신규선임 | 전 한국수력원자력 사장 | - | 서울대 학공공학 박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이범태 | 1948-06-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 전 푸른2저축은행 감사 | - | 덕수상업고등학교 | 대한민국 |