정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 82,404 | - 매출액 | 36,284 | |
| - 부채총계 | 21,893 | - 영업이익 | 2,989 | ||
| - 자본금 | 4,668 | - 당기순이익 | 2,231 | ||
| - 자본총계 | 60,511 | *주당순이익(원) | 261 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 85,206 | - 매출액 | 36,117 | |
| - 부채총계 | 24,543 | - 영업이익 | 3,432 | ||
| - 자본금 | 4,668 | - 당기순이익 | 2,426 | ||
| - 자본총계 | 60,663 | *주당순이익(원) | 284 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 100 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,010,007,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 7.53 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사1명, 비상근이사1명, 사외이사 1명, 감사1명 선임 비상근이사1명, 감사1명사임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제14기 재무제표 승인의 건 -원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 -원안대로 가결 제3호 의안: 감사 선임의 건 -원안대로 가결 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 -원안대로 가결 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 -원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 2014-03-12 주주총회소집공고 2014-03-19 감사보고서 제출 2014-02-25 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 지동환 | 1962-09-11 | 3년 | 신규선임 | 전 우주일렉트로닉스 사장 | 네오티스 사장 | 고려대 영어영문과 | 대한민국 |
| 박수일 | 1960-05-05 | 3년 | 신규선임 | 전 현대 다이모스 이사 | 네오디에스 대표이사 | 인하대 기계공학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김균섭 | 1950-03-18 | 3년 | 신규선임 | 전 한국수력원자력 사장 | - | 서울대 항공공학 박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이범태 | 1948-06-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 前 푸른2저축은행 감사 | - | 덕수상업고등학교 | 대한민국 |