주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-30 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 죽산면 용대길 38-9 두교산업단기 당사 사무동건물 2층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제15기(2014.1.1~2014.12.31) 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 임기만료로 인한 연임 - 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감가보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 항의 결정일은 이사회 결의일이며, 본 이사회의 폐회시간은 10:30임 | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권은영 | 1955-04-30 | 3 | 재선임 | 동명모트롤㈜ 대표이사 ㈜네오티스 대표이사 |
㈜네오티스 대표이사 |
뉴욕대 경영대학원 석사 |
대한민국 |