주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-27 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 죽산면 용대길 38-9 네오티스 안성본사 2층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항: 감사보고. 영업보고 나.부의안건 - 제1호 의안: 제17기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 사외이사 선임의 건 (사외이사 후보자: 서창석) - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (이사 후보자: 안국필) - 제4호 의안: 감사 선임의 건 (감사 후보자: 김강선) - 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건(15억) (전년과 동일) - 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건(2억) (전년과 동일) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주총회 소집과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임함 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안국필 | 1963-11 | 3 | 신규선임 | - 부산대 기계공학과 졸업 - 한국 IBM 근무 - (현) 유니포인트 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서창석 | 1956-05 | 3 | 신규선임 | - 연세대 수학과 졸업 - 한국IBM 근무 - 솔빛에이에스 이사 |
솔빛에이에스(사내이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김강선 | 1955-12 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 연세대 경영학과 졸업 - 한국 IBM 상무 - 두산중공업 전무 |