정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-03-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-02-23 | |
| 3. 정정사유 | 제18기 정기주주총회 의안 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| - 제5호 의안: 감사 선임의 건 | - | - 제5호 의안: 감사 선임의 건 |
| 이사회의사록 |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 죽산면 용대길 38-9 (주)네오티스 안성본사 2층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항: 감사보고,영업보고 나.부의안건 - 제1호 의안: 준비금 감소의 건 - 제2호 의안: 제18기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 - 제3호 의안: 정관 변경의 건 - 제4호 의안: 이사 선임의 건 - 제5호 의안: 감사 선임의 건 - 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제7호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권은영 | 1955-04 | 3년 | 재선임 | 동명모트롤㈜ 대표이사 (현)㈜네오티스 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박창신 | 1956-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | ㈜제이티넷 대표이사 세신㈜ 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 태양광 발전 사업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |