주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-27 | |
| 시간 | 9:30 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청원군 오창면 양청리 686-2번지 (주)바이오톡스텍 A연구동 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사의 감사보고 - 영업보고 [부의안건] - 제1호 의안: 제09기(2008.01.01~2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서, 결손금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안: 사업목적 변경의 건 - 제3호 의안: 정관변경의 건 - 제4호 의안: 사외 이사 해임의 건 (스즈끼 히카루, 1959.01.01, 행불) - 제5호 의안: 이사(상근2명) 선임의 건 - 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김동일 | 1967-12-19 | 3 | 신규선임 | 삼성전기 바이오톡스텍 부장 |
(주)바이오톡스텍 부장 | 동아대학교 산업공학과 |
대한 민국 |
| 백성진 | 1969-09-09 | 3 | 신규선임 | 일양약품 바이오톡스텍 연구소장 |
(주)바이오톡스텍 연구소장 | 경희대학교 식품공학과 박사 |
대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 7.의약품 등 신물질 개발 및 판매 | 신규사업진출에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 7. 각 호에 관련된 부대사업 일체 | 8. 각 호에 관련된 부대사업 일체 | 번호 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |