정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 09기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 32,397 | -매출액 | 10,032 | |
| -부채총계 | 24,440 | -영업이익 | -612 | |
| -자본금 | 3,962 | -당기순이익 | -9,134 | |
| -자본총계 | 7,956 | *주당순이익(원) | -1,154원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 선임(김동일, 백성진) | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | ||
| 사외이사총수 | 0 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 0% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | ||
| 비상근감사 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고 2) 부의안건 (제1호의안) : 제9기(2008.01.01~2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안)승인의 건 → 원안대로 승인 (제2호의안) : 사업 목적 변경의 건 → 원안대로 승인 (제3호의안) : 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 (제4호의안) : 사외 이사 해임의 건 (스즈끼 히카루, 1959.01.01, 행불) → 원안대로 승인 (제5호의안) : 이사 선임의 건(상근2명) → 원안대로 승인 (제6호의안) : 이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 (제7호의안) : 감사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
|||
| 5. 주주총회일자 | 2009-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김동일 | 1967-12-19 | 3 | 신규선임 | 삼성전기 바이오톡스텍부장 |
바이오톡스텍 부장 | 동아대학교 산업공학과 |
대한 민국 |
| 백성진 | 1969-09-09 | 3 | 신규선임 | 일양약품 바이오톡스텍 연구소장 |
바이오톡스텍 연구소장 | 경희대학교 식품공학과 박사 |
대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 의약품 등 신물질 개발 및 판매 | 신규사업진출에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 7. 각 호에 관련된 부대사업 일체 | 8. 각 호에 관련된 부대사업 일체 | 번호 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |