주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2009년 7월 20일 | |
| 회 사 명 : | (주)바이오톡스텍 | |
| 대 표 이 사 : | 강 종 구 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충북 청원군 오창면 양청리 686-2 오창과학산업단지내 | |
| (전 화)043-210-7777 | ||
| (홈페이지)http://www.biotoxtech.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)이사 | (성 명)박 용 배 |
| (전 화)043-210-7777 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주 (주) | 900,000 |
| 우선주 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주 (주) | 7,945,260 |
| 우선주 (주) | 4,334 | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 운영자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | 2,025,000,000 | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주 (원) | 2,250 |
| 우선주 (원) | - | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 10 | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 당사 정관 제10조2 | |
| 9. 납입일 | 2009년 07월 30일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | 2009년 01월 01일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | 2009년 08월 12일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2009년 08월 14일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | |
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | |
| - 납입예정 주식수 | - | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2009년 07월 20일 | |
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | - |
| 불참 (명) | - | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 그 사유 | 면제(1년간 보호예수) | |
| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |
18. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 신주발행가액은 확정가액으로 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항의 산출근거에 의거, 유상증자를 위한 이사회결의일 전일(2009년 7월 19일)을 기산일로 하여 1개월 가중평균종가, 1주일 가중평균종가, 최근일 종가를 산술평균한 금액(2,492원)과 최근일 종가(2,500원) 중 낮은 금액인 2,492원에서 할인율 10%를 적용하여 산출된 발행가액입니다(단, 호가단위미만은 호가단위로 절상하였습니다.)
2) 본 제3자배정 유상증자에 의한 배정물량 전량은 한국예탁결제원에 예탁하고, 그 예탁일로부터 1년간 보호예수합니다.
3) 본 유상증자와 관련하여 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.
4) 상기 일정은 관계기관과의 업무과정에서 변경될 수 있습니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제10조 (신주인수권) 1. 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 2. 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1) ~ 9) 생략 10) 회사가 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 3. 생략 |
경영상의 목적을 달성하기 위한 재무구조 개선 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)셀트리온 | 없음 | 당사는 재무구조 개선을 위한 경영상의 목적으로 신속한 자금을 조달하기 위하여 제3자배정 대상자를 물색하였으며, 투자자의 납입 능력 및 시기, 회사와의 향후 관계등을 고려하여 대상자로 선정함. | 없음 | 900,000 | 1년간 보호예수 |