주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시~ | ||
| 2. 장소 | 충북 청원군 오창읍 양청리 686-2 ㈜바이오톡스텍 본동 1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 제11기 감사보고 및 영업보고 <부의안건> - 제1호의안:제11기 재무제표(재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안)) 승인의 건 - 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안: 이사 선임의 건(사내이사1명) - 제4호의안: 감사 선임의 건(비상근감사1명) - 제5호의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제6호의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 제2호의안 정관 일부변경의 건의 세부적인 사항으로 적대적 M&A로부터 경영권방어를 위한 초다수결의제 및 황금낙하산제도를 도입하는 부분을 포함하였습니다. 정관 제28조 주주총회의 결의방법에 적대적 M&A로 인한 최대주주의 변경시 이사/감사 선임,해임,정관변경은 출석주주의 4분의3이상& 발행총수의 3분의 2이상의 수로하도록 하며, 제35조 이사의 보수와 퇴직금 조항에는 임기중 실직할 경우에 퇴직 보상액으로 대표이사에게 50억원, 각 이사에게 30억원을 지급하는 조항을 추가하는 내용입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박용배 | 1964-10-02 | 3 | 재선임 | 한미은행 바이오톡스텍 |
바이오톡스텍 이사 | 대학교 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신명철 | 1973-01-24 | 3 | 재선임 | 비상근 | 영화회계법인 정진회계법인 |
정진회계법인 회계사 | 대학원졸(석사) | 국대한민 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부동산 매매 및 임대업 | Joint venture 설립에 따른 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |