정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 44,836 | -매출액 | 18,733 | |
| -부채총계 | 29,781 | -영업이익 | 2,637 | |
| -자본금 | 4,424 | -당기순이익 | 144 | |
| -자본총계 | 15,055 | *주당순이익(원) | 16원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(박용배) | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | - | |||
| 사외이사선임비율(%) | - | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제11기('10.1.1~'10.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 ▶원안대로 승인가결 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶정관 제2조 '목적', 제28조 '주주총회의 결의방법'에 대한 정관변경은 승인 가결 ▶정관 제35조 '이사의 보수와 퇴직금'에 대한 정관변경은 부결 제3호의안 : 이사 선임의 건 사내이사 박용배 ▶원안대로 승인가결 제4호의안 : 감사 선임의 건 비상근감사 신명철 ▶원안대로 승인가결 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인가결 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2011-03-25 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 제2호 의안인 정관 일부 변경의 건에 대해 주주들간의 상호논의로 '적대적 인수합병으로 이사가 임기중에 퇴직할 경우 보상액으로 대표이사 50억원, 각 이사에게 30억원 지급한다는 제35조 조항은 부결되고, 제2조 목적과 제28조 주주총회의 결의방법은 가결되었음. | |||
| ※관련공시 | 주주총회소집결의 (2011.03.03) 주주총회소집공고 (2011.03.08) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박용배 | 1964-10-02 | 3 | 재선임 | 경기,한미은행 | ㈜바이오톡스텍 이사 | 학사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신명철 | 1973-01-24 | 3 | 재선임 | 비상근 | 영화,태영회계법인 | 정진회계법인회계사 | 석사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부동산 매매 및 임대업 | 일본과의 합작법인 설립에 따른 임대수익 반영 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |