주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 청원군 오창읍 양청리 686-2 ㈜바이오톡스텍 본동 1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 <부의안건> 제1호의안: 제12기 재무제표(재무상태표, 손익계 산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건(사내이사2명) 제2-1호의안: 김동일 사내이사 선임의 건 제2-2호의안: 백성진 사내이사 선임의 건 제3호의안: 이사보수한도승인의 건 제4호의안: 감사보수한도승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김동일 | 1967-12-19 | 3년 | 재선임 | 삼성전기 | 바이오톡스텍 이사 SCAS-BTT바이오애널리시스 이사 |
대졸 | 대한 민국 |
| 백성진 | 1969-09-09 | 3년 | 재선임 | 일양약품 중앙연구소 | 바이오톡스텍 영업이사 | 대졸 | 대한 민국 |