주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 충북 청원군 오창읍 양청리 686-2 (주)바이오톡스텍 본동 1층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 <부의안건> 제1호의안: 제13기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관 일부변경의 건 제3호의안: 이사선임의 건(상근이사 2명) 제3-1호: 강종구 사내이사 선임의 건 제3-2호: 이상구 사내이사 선임의 건 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강종구 | 1955-12-14 | 3년 | 재선임 | - 일본 하이폭스 안전성평가 연구소 연구원 - 한국실험동물학회 회장 - 식약청 중앙약사심의위원회 위원 - 충북대 수의대학 교수 |
(주)바이오톡스텍 대표이사 | - 서울대학교 수의학사.석사 - 일본 동경대학교 대학원 박사 |
대한 민국 |
| 이상구 | 1960-09-02 | 3년 | 신규선임 | - 국립보건안전연구원 보건연구사 - LG화학기술연구원 책임연구원 - 한양대 의과대학 연구부교수 - 크리스탈지노믹스 연구위원 |
(주)바이오톡스텍 연구소장 | - 서울대학교 수의학사. 석사 - 일본 동경대학교 대학원 박사 |
대한 민국 |