정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 43,832 | - 매출액 | 17,966 | |
| - 부채총계 | 19,046 | - 영업이익 | 916 | ||
| - 자본금 | 5,612 | - 당기순이익 | 1,565 | ||
| - 자본총계 | 24,786 | *주당순이익(원) | 144 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 44,681 | - 매출액 | 17,716 | |
| - 부채총계 | 18,755 | - 영업이익 | 255 | ||
| - 자본금 | 5,612 | - 당기순이익 | 1,146 | ||
| - 자본총계 | 25,926 | *주당순이익(원) | 124 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제13기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표 등 승인의 건(별도 및 연결) ☞ 원안대로 승인 제2호의안:정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호의안:이사선임의 건(사내이사2명) 3-1호: 강종구 사내이사 선임의 건 3-2호: 이상구 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2013.02.22 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강종구 | 1955-12-14 | 3년 | 재선임 | - 일본 하이폭스 안전성평가 연구소 연구원 - 한국실험동물학회 회장 - 식약청 중앙약사심의위원회 위원 - 충북대 수의대학 교수 |
(주)바이오톡스텍 대표이사 | - 서울대학교 수의학사.석사 - 일본 동경대학교 대학원 박사 |
대한 민국 |
| 구이상 | 1960-09-02 | 3년 | 신규선임 | - 국립보건안전연구원 보건연구사 - LG화학기술연구원 책임연구원 - 한양대 의과대학 연구부교수 - 크리스탈지노믹스 연구위원 |
(주)바이오톡스텍 연구소장 | - 서울대학교 수의학사. 석사 - 일본 동경대학교 대학원 박사 |
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