주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청원군 오창읍 연구단지로53 (주)바이오톡스텍 본동 1층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 <부의안건> 제1호의안: 제14기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 등 승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 이사선임의 건(상근이사 1명) 제4호의안: 감사선임의 건(비상근감사 1명) 제5호의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호의안: 감사보수한도 승인의 건 제7호의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박용배 | 1964-10-02 | 3 | 재선임 | 한미은행 경기은행 바이오톡스텍 |
상무이사 | 대학원 재학 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신명철 | 1973-01-24 | 3 | 재선임 | 비상근 | 영화회계법인 정진회계법인 |
정진회계법인 회계사 |
대학원 졸업(석사) | 대한 민국 |