주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 연구단지로53 (주)바이오톡스텍 본동 1층 대강당 |
||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 <부의안건> 제1호의안: 제15기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 등 승인의 건 제2호의안: 이사선임의 건(상근이사 1명) 제3호의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사보수한도 승인의 건 제5호의안: 주식매수선택권부여 승인의 건 제6호의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동일 | 1967-12 | 3년 | 재선임 | (주)바이오톡스텍 상무이사 (주)SCAS-BTT바이오애널리시스 이사 |