주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 연구단지로53 (주)바이오톡스텍 본동 1층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 <부의안건> 제1호의안: 제16기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 등 승인의 건 제2호의안: 이사선임의 건(상근이사 1명) 제2-1호 의안: 강종구 사내이사 선임의 건 제3호의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사보수한도 승인의 건 제5호의안: 주식매수선택권부여 승인의 것 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강종구 | 1955-12 | 3년 | 재선임 | 서울대 수의대 학사, 석사 일본 동경대 수의학 박사 前 일본 하이폭스 안전성평가 연구소 연구원 前 한국실험동물학회 회장 現 충북대 수의대학 교수 現 (주)바이오톡스텍 대표이사 現 (주)SCAS-BTT바이오애널리시스 공동대표이사 現 (주)세종벤처파트너스 대표이사 現 식약처 중앙약사심의위원회 위원 |