주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 연구단지로53 (주)바이오톡스텍 본동 1층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 <부의안건> 제1호의안: 제17기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 등 승인의 건 제2호의안: 주식매수선택권부여 승인의 건 제3호의안: 이사선임의 건(상근이사 3명) 제3-1호 의안: 박용배 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안: 박철범 사내이사 선임의 건 제3-3호 의안: 정수용 사내이사 선임의 건 제4호의안: 감사선임의 건(비상근 감사 1명) 제4-1호 의안: 김원배 감사 선임의 건 제5호의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용배 | 1964-10 | 3년 | 재선임 | 충북대학교 경영대학원 재학 前 경기은행 前 한미은행 現 바이오톡스텍 상무이사 |
| 박철범 | 1963-05 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 수의대 졸업 서울대학교 수의대 대학원 졸업 前 환경부 前 화학융합시험연구원 前 호서대학교 조교수 現 바이오톡스텍 연구소장 |
| 정수용 | 1973-08 | 3년 | 신규선임 | 숭실대학교 경영학과 졸업 숭실대학교 경영대학원 졸업 前 이씨마이너 前 노틸러스 효성 現 ㈜바이오톡스텍 경영관리팀장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원배 | 1973-03 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 국민대학교 임산공학과 졸업 연세대학교 FMBA과정 졸업 前 한화투자증권 팀장 前 박건희문화재단 비상근 감사 現 정진회계법인 회계사 現 하나머스트 제5호스펙 비상근 감사 |