정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 47,902 | - 매출액 | 20,300 | |
| - 부채총계 | 22,257 | - 영업이익 | 1,625 | ||
| - 자본금 | 7,212 | - 당기순이익 | 830 | ||
| - 자본총계 | 25,645 | *주당순이익(원) | 58 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 48,007 | - 매출액 | 22,257 | |
| - 부채총계 | 22,445 | - 영업이익 | 2,202 | ||
| - 자본금 | 7,212 | - 당기순이익 | 1,160 | ||
| - 자본총계 | 25,562 | *주당순이익(원) | 73 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 선임 (재선임1명, 신규선임2명) 비상근감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제17기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표등 승인의 건(별도/연결) ☞ 원안대로 승인 제2호의안: 주식매수선택권부여 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호의안: 이사선임의 건 (박용배, 박철범, 정수용 사내이사3명) ☞ 원안대로 승인 제4호의안: 감사선임의 건 (김원배 비상근감사1명) ☞ 원안대로 승인 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-16 감사보고서 제출 2017-03-06 참고서류 2017-03-06 주주총회소집공고 2017-02-23 주식매수선택권부여에관한신고 2017-02-23 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용배 | 1964-10 | 3년 | 재선임 | 충북대학교 경영대학원 재학 前 경기은행 前 한미은행 現 바이오톡스텍 상무이사 |
| 박철범 | 1963-05 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 수의대 졸업 서울대학교 수의대 대학원 졸업 前 환경부 前 화학융합시험연구원 前 호서대학교 조교수 現 바이오톡스텍 연구소장 |
| 정수용 | 1973-08 | 3년 | 신규선임 | 숭실대학교 경영학과 졸업 숭실대학교 경영대학원 졸업 前 이씨마이너 前 노틸러스 효성 現 ㈜바이오톡스텍 경영관리팀장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원배 | 1973-03 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 국민대학교 임산공학과 졸업 연세대학교 FMBA과정 졸업 前 한화투자증권 팀장 前 박건희문화재단 비상근 감사 現 정진회계법인 회계사 現 하나머스트 제5호스펙 비상근 감사 |