주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 청원구 오창읍 양청4길45 충북대학교 융합기술원 2층 국제회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 제19기 내부회계관리 운영실태보고 2. 제19기 감사보고 3. 제19기 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 등 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(상근이사 1명) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강종구 | 1955-12 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 수의학과 학사, 석사 일본 동경대학교 수의학 박사 前 일본 하이폭스 안전성평가연구소 연구원 前 (사)대한수의학회 이사장 前 한국실험동물학회 회장 現 식약처 중앙약사심의위원회 위원 現 충북대학교 수의대학 정교수 現 ㈜바이오톡스텍 대표이사 회장 現 ㈜SCAS-BTT바이오애널리시스 공동대표이사 現 ㈜세종벤처파트너스 각자대표이사 現 ㈜바이오믹스 이사 |