주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 공주시 계룡면 중장리 136-1 계룡산 갑사유스호스텔 소회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.외부감사인 선임보고 2.부의안건 가.제1호 의안 : 제12기(2011년 1월 1일~2011년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 나.제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) 다.제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 2명 - 사외이사 2명 라.제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 마.제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강정선 | 1964-11-09 | 3년 | 재선임 | -(주)선진 연구개발부 -(주)ATNC 연구개발 이사 |
(주)진바이오텍 상무이사 | 서울대학교 농학박사 | 대한민국 |
| 조원탁 | 1969-11-14 | 3년 | 재선임 | -(주)이케이인터내셔날 영업부장 | (주)진바이오텍 영업이사 |
서울대학교농학박사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전용준 | 1964-06-01 | 3년 | 재선임 | -LG그룹 비서실 -우리투자증권 마케팅팀장 -우리투자증권 인터넷지점장, 산본지점장 -우리투자증권 광화문WMC센터장 |
-우리투자증권 본사 영업본부 이사 -(주)진바이오텍 사외이사 |
연세대학교 경영학 학사 | 대한민국 |
| 왕선영 | 1966-08-21 | 3년 | 신규선임 | -동서증권 기업금융부 과장 -소프트뱅크코리아 경영기획 차장 -아더앤더슨GCF, 인베스투스글로벌 기업금융 이사 -현대스위스은행 기업투자 차장 |
동양인베스트먼트(주) 기업투자부 부장 | 한국외국어대학교 법학과 학사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -축산용 원자재 생산 및 수입관련 사업 -국내 및 해외 축산관련 친환경 사업 -국내 및 해외 농업자원개발 사업 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |