주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-26 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 공주시 계룡면 중장리 136-1 계룡산 갑사유스호스텔 소회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 2.부의안건 가.제1호 의안 : 제13기(2012.01.01~2012.12.31) 개별 및 연결 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 나.제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 다.제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 라.제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이찬호 | 1964-04-05 | 3년 | 재선임 | 사-(주)우성사료 양돈PM -이경무역 사장 -(주)이케이인터내셔날 대표이 |
-(주)진바이오텍 대표이사 -(주)다원케미칼 대표이사 |
서울대학교 농학박사 | 대한민국 |