주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 공주시 계룡면 갑사로 458-4 계룡산 갑사유스호스텔 소회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.외부감사인 선임보고 2.부의안건 가.제1호의안 : 제15기(2014.01.01~2014.12.31) 개별재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 *현금 지급 예정 : 30원/주 나.제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인, 사외이사 2인) 제2-1호 : 사내이사 강정선 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 조원탁 선임의 건 제2-3호 : 사외이사 전용준 선임의 건 제2-4호 : 사외이사 왕선영 선임의 건 다.제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 라.제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | 2015-02-02 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강정선 | 1964-11-09 | 3년 | 재선임 | -(주)선진 연구개발부 -(주)ATNC 연구개발 이사 |
-(주)진바이오텍 전무이사 | 서울대학교 농학박사 |
대한 민국 |
| 조원탁 | 1969-11-14 | 3년 | 재선임 | -(주)이케이인터내셔날 영업부장 | -(주)진바이오텍 이사 | 서울대학교 농학박사 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전용준 | 1964-06-01 | 3년 | 재선임 | -LG그룹 비서실 -우리투자증권 마케팅팀장 -우리투자증권 산본지점장 -우리투자증권광화문WMC센터장 -우리투자증권본점영업이사 |
NH투자증권 전략투자본부장 |
연세대학교 경영학학사 |
대한 민국 |
| 왕선영 | 1966-08-21 | 3년 | 재선임 | -동서증권 기업금융부 과장 -소프트뱅크코리아 경영기획실 차장 -아더앤더슨 GCF, 인베스투스글로벌기업금융 이사 -현대스위스은행 기업투자 차장 |
유안타인베스트먼트(주) 기업투자부 부장 | 한국외국어대학교 법학학사 |
대한 민국 |