정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 28,976 | - 매출액 | 21,037 | |
| - 부채총계 | 5,649 | - 영업이익 | 1,222 | ||
| - 자본금 | 3,508 | - 당기순이익 | 1,213 | ||
| - 자본총계 | 23,327 | *주당순이익(원) | 178 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 47,343 | - 매출액 | 51,589 | |
| - 부채총계 | 23,923 | - 영업이익 | 1,011 | ||
| - 자본금 | 3,508 | - 당기순이익 | 146 | ||
| - 자본총계 | 23,420 | *주당순이익(원) | 160 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 210,507,510 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.03 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2인 선임, 사외이사 2인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제15기(2014.01.01~2014.12.31) 개별 및 연결재무제표 승인의 건 *현금배당 : 주당 30원 --> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 강정선 재선임의 건 제2-2호 사내이사 조원탁 재선임의 건 제2-3호 사외이사 전용준 재선임의 건 제2-4호 사외이사 왕선영 재선임의 건 --> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 --> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 --> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-02-02 현금ㆍ현물배당 결정 2015-02-09 주주총회소집결의 2015-03-12 주주총회소집공고 2015-03-19 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강정선 | 1964-11 | 3년 | 재선임 | -(주)선진 연구개발부 -(주)ATNC 연구개발 이사 -현 (주)진바이오텍 전무이사 -현 (주)다원케미칼 전무이사 |
| 조원탁 | 1969-11 | 3년 | 재선임 | -(주)이케이인터내셔날 영업부장 -현 (주)진바이오텍 이사 -현 (주)다원케미칼 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전용준 | 1969-06 | 3년 | 재선임 | -LG그룹 비서실 -우리투자증권 마케팅팀장 -우리투자증권 산본지점장 -우리투자증권 광화문WMC 센터장 -우리투자증권 본점영업이사 |
-NH투자증권 전략투자본부장 |
| 왕선영 | 1966-08 | 3년 | 재선임 | -동서증권 기업금융부 과장 -소프트뱅크코리아 경영기획실 차장 -아더앤더슨 GCF, 인베스투스글로벌기업금융 이사 -현대스위스은행 기업투자 차장 -유안타인베스트먼트(주) 기업투자부 부장 |
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