정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 20기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 10,898,704 | - 매출액 | 16,519,885 | |
| - 부채총계 | 5,832,336 | - 영업이익 | 662,151 | ||
| - 자본금 | 18,750 | - 당기순이익 | 606,143 | ||
| - 자본총계 | 5,066,369 | *주당순이익(원) | 16,165 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 9,140,432 | - 매출액 | 12,909,958 | |
| - 부채총계 | 4,827,707 | - 영업이익 | 493,954 | ||
| - 자본금 | 18,750 | - 당기순이익 | 521,319 | ||
| - 자본총계 | 4,312,725 | *주당순이익(원) | 13,902 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 131,250,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명,사외이사 3명 감사위원이 되는 사외이사 1명, 사외이사인 감사위원 2명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <제20기 정기주주총회 부의안건> ① 제1호 의안 제20기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ② 제2호 의안 정관 일부 개정의 건 : 제2-1호 (제2조) 목적 제2-2호 (제9조의2) 동등배당 제2-3호 (제10조) 명의개서등 제2-4호 (제11조) 주주명부 작성·비치 제2-5호 (제12조) 기준일 제2-6호 (제13조의2) 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리의 전자등록 제2-7호 (제22조) 이사의 수 제2-8호 (제39조) 감사위원회의 구성과 권한 제2-9호 (제45조) 안전 및 보건 계획에 관한 이사회 승인 등 → 원안대로 승인 ③ 제3호 의안 이사 선임의 건(사내이사 : 3명, 사외이사 : 3명) 제3-1호 : 김정훈 (사내이사) 제3-2호 : 김영선 (사내이사) 제3-3호 : 정진우 (사내이사) 제3-4호 : 윤윤진 (사외이사) 제3-5호 : 이호근 (사외이사) 제3-6호 : 조명현 (사외이사) → 원안대로 승인 ④ 제4호 의안 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 : 길재욱 (사외이사) → 원안대로 승인 ⑤ 제5호 의안 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 : 2명) 제5-1호 : 윤윤진 (사외이사) 제5-2호 : 이호근 (사외이사) → 원안대로 승인 ⑥ 제6호 의안 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2021-03-16 사업보고서(일반법인) 2021-03-16 감사보고서 제출 2021-02-26 주주총회소집공고 2021-02-23 참고서류 2021-02-19 주주총회소집결의 2021-01-28 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정훈 | 1960-01 | 3 | 재선임 | 現) 현대글로비스 대표이사 사장 前) 현대자동차 구매본부장 부사장 |
| 김영선 | 1965-01 | 3 | 재선임 | 現) 현대글로비스 기획재경본부장 부사장 前) 기아자동차 재경사업부장 전무 |
| 정진우 | 1965-12 | 2 | 신규선임 | 現) 현대글로비스 스마트이노베이션본부장 부사장 前) 현대글로비스 미주총괄담당 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 길재욱 | 1959-05 | 3 | 재선임 | 現) 한양대 경영학부 교수 前) 한국증권학회 회장(제31대) |
- |
| 윤윤진 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | 現) 카이스트대 건설 및 환경공학 부교수 現) 국토안전관리원(舊한국시설안전공단) 비상임이사 |
- |
| 이호근 | 1960-05 | 3 | 신규선임 | 現) 연세대 경영대학 교수 前) 우리종합금융 사외이사 |
- |
| 조명현 | 1964-06 | 3 | 신규선임 | 現) 고려대 경영대학 교수 前) 한국기업지배구조원 원장 |
- (주)대한항공 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 길재욱 | 1959-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 한양대 경영학부 교수 前) 한국증권학회 회장(제31대) |
| 윤윤진 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 카이스트대 건설 및 환경공학 부교수 現) 국토안전관리원(舊한국시설안전공단) 비상임이사 |
| 이호근 | 1960-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 연세대 경영대학 교수 前) 우리종합금융 사외이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | ① 기체 연료 및 관련 제품 도매업 ② 운송장비용 가스 충전업 ③ 로봇의 제조, 수출입, 유통, 임대, 유지보수 및 관련 서비스업 ④ 소프트웨어의 자문, 개발, 공급, 유지보수 및 관련 서비스업 |
- 신규사업 진행을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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