주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 바우뫼로12길 70 더케이호텔서울 거문고 C홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ① 제1호 의안 제21기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 정관 일부 개정의 건 : (제2조) 목적 ③ 제3호 의안 이사 선임의 건(기타비상무이사 : 2명) 제3-1호 : 얀예빈왕(Jan Eyvin Wang) 기타비상무이사 선임의 건 제3-2호 : 엘리엇피에스메릴(Eliot P.S. Merrill) 기타비상무이사 선임의 건 ④ 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨 - 제21기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 얀예빈왕 (Jan Eyvin Wang) |
1956-08 | 3 | 재선임 | 現) Wilh.Wilhelmsen Holdings ASA, Executive VP of New Energy 前) CEO of Wilh.Wilhelmsen ASA |
| 엘리엇피에스메릴 (Eliot P.S. Merrill) |
1970-07 | 3 | 신규선임 | 現) The Carlyle Group, Partner and Managing Director, Head of Carlyle Global Partners 前) The Carlyle Group, Partner and Managing Director,US Buyout, Telecommunications & Media |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 수소ㆍ암모니아 발전사업 및 탄소중립 관련 부대사업 | - 신규사업 진행을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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