주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-01-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 바우뫼로12길 70, 더케이호텔서울 3층 거문고 C홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ※ 보고사항 : 감사보고 ○ 제1호 의안 이사 선임의 건(사내이사 : 1명) : 이규복 사내이사 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-12-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨 - 2023년 임시주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규복 | 1968-04 | 3 | 신규선임 | 現) 현대글로비스 부사장 前) 현대자동차 프로세스혁신사업부장/ 차세대ERP혁신센터장(겸직) |