주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 기곡로 27, 본사 1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도운영실태보고 □ 부의안건 : - 제1호 의안 : 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제2-1호 의안 :사내이사 김종현 이사 중임의 건 제2-2호 의안 :사내이사 안수홍 이사 중임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종현 | 1962-10 | 3 | 재선임 | - 서울대 물리학(석사) 졸업 - (前) 삼성전자 반도체 - (現) 유니테스트 대표이사 |
| 안수홍 | 1967-02 | 3 | 재선임 | - 한양대 기계공학과 졸업 - (前) 대우자동차 - (現) 유니테스트 사내이사 |