주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 기곡로 27 본사1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 보고사항 : 감사보고, 영업보고 □ 부의안건 : - 제1호 의안 : 제16기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 현금배당 예정내용 : 보통주 1주당 200원 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김종현 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 안수홍 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 전경철 선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 오효진 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2016-02-17 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2015-12-29 현금ㆍ현물배당 결정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종현 | 1962-10 | 3 | 재선임 | -삼성전자 수석연구원 -(주)유니테스트 대표이사 |
| 안수홍 | 1967-02 | 3 | 재선임 | -지트 책임연구원 -(주)유니테스트 상무이사 |
| 전경철 | 1960-02 | 3 | 재선임 | -하이닉스반도체 부장 -(주)유니테스트 전무이사 |
| 오효진 | 1967-10 | 3 | 재선임 | -삼성전자 책임연구원 -(주)유니테스트 상무이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -화학,환경,기계,전기의 설계,제작 및 판매업 -폐기물 처리업 및 종합 재활용업 |
회사경영의 다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |