주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-20 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 108길 7 동국빌딩 지하1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제52기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제52기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 임채근 선임의 건) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 손윤환 선임의 건) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임채근 | 1969-10 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 법과대학 졸업 사법연수원 제34기 수료 서울대학교 법과대학원 석사 현)법무법인 신촌 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손윤환 | 1959-11 | 3년 | 재선임 | 상근 | 연세대학교 경영학과 졸업 MBA, Washington University 행정고시(24회) 국세청 근무 세무사, 미국공인회계사 |