주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-19 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 108길 7 동국빌딩 지하1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제53기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제53기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (2인) 제3-1호 의안 : 사내이사 권기범 선임의 건 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 여병민 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 주주님들께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 이번 제53기 정기주주총회부터 전자투표제도를 도입하였습니다. 주주님들께서는 추후 주주총회소집공고를 통하여 안내될 방법에 따라 전자투표를 활용하실 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2020-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권기범 | 1967-03 | 3년 | 재선임 | - 연세대학교 졸업 - 미국 덴버대학원 MBA 과정 수료 - 미국 스탠포드대 최고경영자과정 수료 - TRIUM Global Executive MBA과정 수료 - 한국제약바이오협회 부이사장 - 현 동국제약(주) 부회장 |
| 여병민 | 1975-02 | 3년 | 재선임 | - INSEAD MBA - PwC Consulting - Deloitte Consulting - A. T. Kearney - Bain & Company - 삼성증권 M&A팀 - LB인베스트먼트 PEF본부 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 동물용 의약품 제조, 수입 및 판매업 | 신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |