동국제약(주) 주주총회소집결의 · 동국제약 공시

주주총회소집 결의
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| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 14일 |
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| | 시간 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 삼성2동 381-27 삼성2 문화 |
| | 센터 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제40기 정기주주총회 목적사항 |
| | |
| | 가. 보고사항 : |
| | 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 |
| | 보고 |
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| | 나. 결의사항 : |
| | 제1호 의안 : 제40기(2007년1월1일-2007년12월31 |
| | 일) |
| | 대차대조표,손 |
| | 익계산서,이익잉여금처분계산서 |
| | 승인의 건 |
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| | 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| | |
| | 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 15일 |
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| - 사외이사 | 참석(명) | 1 |
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| 참석여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 참석 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.